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Covalto | El banco del futuro, hoy.
Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.
¡Estamos buscando a nuestro futuro Cováltic@!
¿Cuáles serán tus actividades?
- Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como políticamente expuestos.
- Fungir como instancia de consulta al interior de la institución, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia llícita y de Terrorismo y su financiamiento.
- Dictaminar operaciones inusuales / relevantes / internas preocupantes y demás reportes regulatorios.
- Monitoreo de listas restrictivas.
¿Qué necesitas para estar en la posición?
- Experiencia en el sector financiero (mínimo 2 años).
- Experiencia como Oficial de Cumplimiento (mínimo 1 año).
- Conocimiento de tipologías de PLD.
- Conocimiento de la normatividad aplicable en materia de PLD/FT.
- Experiencia en atención a autoridades (CNBV y CONDUSEF).
- Escolaridad: Ingeniería / Áreas Admón. / Financieras / Derecho o a fin.
- Titulado (Deseable)
¿Qué ofrecemos?
- Sueldo Base Atractivo.
- Prestaciones Superiores a las de la ley.
- 1 día de H.O.
En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.
- Ubicaciones
- Ciudad de México
- Estado remoto
- Híbrido
- Tipo de empleo
- Tiempo completo
Ciudad de México
Acerca de Banco Covalto
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