🔥 ¡ÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO!

Analista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

📍Hibrido en CDMX| 🏦 Fintech & Cumplimiento Regulatorio | 🛡️ Riesgos, Monitoreo y Control

¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?
¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca en México?

¡Esta oportunidad es para ti! En Covalto, fortalecemos la confianza y seguridad del sistema financiero a través de procesos sólidos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). 🚀💎

🧩 ¿Quiénes somos?

En Covalto, somos una fintech que impulsa el crecimiento de las PyMEs en México mediante soluciones financieras digitales, ágiles y seguras.

Nuestro compromiso es claro: innovar sin perder de vista el cumplimiento, la ética y la gestión de riesgos. Aquí, tu trabajo tiene impacto real en la protección del sistema financiero. 🏦✨

🎯 ¿Cuál será tu misión?

Asegurar la calidad y solidez de las investigaciones en materia de PLD y FT, protegiendo a la entidad de riesgos asociados a prácticas ilícitas. Serás responsable de monitorear transacciones, detectar actividades sospechosas y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

🛠️ ¿Qué harás en tu día a día?

➡️ Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente.
➡️ Identificar prospectos y clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP).
➡️ Fungir como instancia de consulta interna sobre disposiciones en materia de PLD/FT.
➡️ Dictaminar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
➡️ Elaborar y validar reportes regulatorios ante autoridades.
➡️ Realizar el monitoreo de listas restrictivas nacionales e internacionales.

🧠 ¿Qué buscamos?

Una persona analítica, ética y orientada al detalle, con interés genuino en el cumplimiento regulatorio y la prevención de riesgos financieros.

📋 Requisitos mínimos:

🎓 Licenciatura terminada en Derecho, áreas económico-administrativas o afines.
📘 Curso, diplomado o especialidad en materia de PLD.
🕵️‍♂️ Mínimo 1 año de experiencia en posiciones similares.
🌎 Inglés básico.

✨ Deseables:

✔️ De 2 a 3 años de experiencia en funciones de PLD/FT.

🎁 ¿Qué te ofrecemos?

🏡 Esquema de trabajo hibrido ( días en oficina 1 en casa)
💵 Sueldo competitivo acorde a tu experiencia.
📈 Oportunidades de desarrollo profesional en una fintech en crecimiento.
🧠 Cultura de cumplimiento, mejora continua y colaboración.
🤝 Un equipo profesional que valora la ética, el análisis y el compromiso.

💬 ¿Listo para el reto?

Si buscas un rol donde tu análisis y criterio ayuden a proteger al sistema financiero y a construir una banca digital más segura, en Covalto te estamos esperando.

Estamos construyendo el banco del futuro. Hoy.
¿Te unes? 🚀

En Covalto estamos orgullosos de ser una empresa en donde prevalece la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, independientemente del origen y condición ya que los colaboradores son prioridad para nosotros.